Arquivo de Caixa - Piauinanet

PF desarticula esquema criminoso contra a Caixa Econômica Federal

28 de novembro de 202428 de novembro de 2024 Redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28/11/), a Operação Bazófia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo Auxílio Emergencial e operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal, além de outras práticas ilícitas que seguem em apuração. Cerca de 90 policiais federais foram mobilizados para cumprir 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades Teresina/PI e Bacabal/MA. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí. As investigações indicam que os membros da organização acessavam as contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para efetuar pagamentos de boletos bancários, esvaziando assim os recursos das vítimas. Os valores desviados eram transferidos por meio de várias transações para outras contas, até serem direcionados a contas de “laranjas”, utilizadas para saques ou depósitos. Há indícios de que os investigados também praticavam outras fraudes bancárias e faziam uso de outros benefícios sociais do governo. Foi identificado ainda um esquema de lavagem de dinheiro, operado por meio de empresas de fachada, no qual os recursos eram empregados na aquisição de bens com o objetivo de disfarçar sua origem ilícita. O valor do prejuízo causado pela organização criminosa ainda está sendo apurado, devido à complexidade do esquema e à variedade de fraudes identificadas, que incluem não apenas crimes relacionados ao Auxílio Emergencial. No entanto, é possível afirmar que os valores desviados são expressivos, com base no padrão de vida ostentado pelos investigados e nos veículos de luxo utilizados pelos membros da organização. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico, além de outros que venham a ser constatados no decorrer do processo investigativo. A Operação Bazófia foi deflagrada dentro do bojo da Operação Não Seja um Laranja, promovida pela Polícia Federal em âmbito nacional, e seu nome provém da ostentação demonstrada pelos investigados em suas redes sociais.

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PF desarticula esquema de fraude milionária contra desvio de R$ 20 milhões na Caixa no Piauí

6 de novembro de 2024 Redação

Na manhã desta quarta-feira (6/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Smart Fake, com o objetivo de desarticular grupo criminoso responsável por fraudar operações de crédito para pessoas jurídicas junto à Caixa Econômica Federal. Mais de 50 policiais federais cumprem 16 mandados judiciais, sendo quatro mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em Teresina/PI, Pedro II/PI e Timon/MA, além do sequestro de bens dos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª vara da Justiça Federal da capital piauiense. A investigação começou após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento. A partir da identificação do intermediário, foram descobertos outros contratos irregulares, firmados desde 2022. Além da falta de pagamento dos empréstimos contraídos pelas empresas junto à Caixa, foram detectadas movimentações suspeitas em suas contas, e vários CNPJs estavam baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito. Durante a investigação, foram identificados 179 contratos suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas se destacaram pelo volume de empréstimos inadimplentes, acima de R$ 800 mil por CNPJ. O prejuízo total aos cofres públicos ultrapassa R$ 20 milhões. Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, além de outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação.

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Governador assina contrato com a Caixa de R$ 646,3 milhões para investimentos em 68 municípios

9 de fevereiro de 20249 de fevereiro de 2024 Redação

O governador Rafael Fonteles assinou, nesta quinta-feira (8), contratos de repasse de recursos oriundos do Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, para beneficiar 68 municípios piauienses. O montante de R$ 646,3 milhões é do Orçamento Geral da União. Serão repassados, ainda, R$ 340,2 milhões pelos ministérios diretamente para as secretarias estaduais, somando, ao todo, R$ 986,5 milhões de investimentos federais no Piauí. Os valores serão distribuídos nos 12 territórios piauienses, contemplando áreas como infraestrutura, meio ambiente, desenvolvimento econômico, saúde, desenvolvimento rural, segurança e desenvolvimento social. Somente para infraestrutura, serão mais de R$ 400 milhões; já para a saúde, serão mais de R$ 31 milhões. Em destaque, obras como a 1ª etapa da execução dos serviços de melhoramento da implantação e pavimentação, na rodovia PI-397 (Transcerrados) em Uruçuí, 1ª etapa da implantação da estrada estadual que faz ligação da BR-407 à BR-316 em Geminiano. O Piauí, em 2023, foi o estado que mais captou recursos federais para investimentos e, segundo o governador, a meta é continuar trabalhando para atrair mais investimentos. “É a prova cabal de que estamos no caminho certo. Alinhamento do Governo Estadual com o Governo Federal, muita competência técnica e uma bancada federal forte, atuante em prol dos interesses do povo do estado do Piauí”, pontuou Fonteles. O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, que esteve presente na solenidade, explica que esses investimentos refletem diretamente na vida da população, gerando qualidade de vida e renda. ”Esse dinheiro circulando na economia ajuda a gerar emprego e ampliar a renda. Estamos falando de estrada, de sistema de água, saúde para o povo e melhoria urbana; são melhorias concretas que mudam a vida do povo”, defendeu o ministro. A Caixa Econômica Federal, que será responsável pelo repasse de R$ 343 milhões do valor total destinado, foi representada pelo superintendente no Piauí, Ivonei Dias Pereira. Ele destaca o longo relacionamento da Caixa com o Governo do Piauí em contratos que beneficiam a infraestrutura e a população piauiense. “Temos uma parceria com o Governo do Estado há muito tempo. A gente considera que a Caixa é a maior parceira do governo, porque atua em várias frentes representando o Governo Federal. Esses recursos representam muitos empregos, muita renda e logo que a obra for entregue, vai impactar a vida das pessoas, porque tem muito calçamento de rua, muita estrada sendo recuperada, representando muito benefício para todo o estado”, comentou o superintendente.

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